Para combatir los actos de corrupción e investigar y perseguir los enriquecimientos
de manera injustificable o ilícita, la diputada Ofelia Rentería Delgadillo, presentó la
iniciativa de reformas a la reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, con el objetivo de crear la Dirección Especializada de Inteligencia
Financiera.
“En la actualidad existen en la Fiscalía General carpetas de investigación sobre
presunto lavado de dinero por particulares o en su caso por enriquecimiento ilícito
o desviación de recursos del erario público, pero no existe una dirección que
investigue solo este tipo de delitos o que le dé el seguimiento de los mismos”,
resaltó al realizar la ampliación de motivos.
Durante su intervención, explicó que la nueva dirección estará integrada a la
Fiscalía General del Estado, para investigar a quienes hayan participado en
operaciones con recursos de procedencia ilícita o que incurran en alguno de los
delitos comprendidos en la legislación vigente
La legisladora recordó que Durango, en los últimos años ha ocupado los primeros
lugares en corrupción, esto derivado de la última administración estatal que dejo
en bancarrota al estado; y que ubicó a la entidad como la única en el país en
semáforo rojo para solicitar algún crédito.
Agregó que los esquemas de corrupción más comunes en México son pagos
indirectos a través de socios comerciales, proveedores ficticios facturas falsas,
pagos indebidos, deficiencias en los controles de tesorería para monitorear el
destino final de los fondos.
Finalmente, comentó que según la última encuesta global sobre delitos
económicos indica que ha aumentado el fraude y la corrupción en el país y estado.